【東京】循環取引で約37億円を詐取　商社の元社員の男を逮捕、金の大半はギャンブルに

【東京】循環取引で約37億円を詐取　商社の元社員の男を逮捕、金の大半はギャンブルにアーカイブ

最終更新 2023/10/01 08:33

ちょる ★

???

帳簿上で架空の取引を繰り返す「循環取引」の手口で、商社からおよそ2400万円をだまし取ったとして、30代の元社員の男が警視庁に逮捕されました。不正な取り引きはあわせておよそ37億円にのぼるとみられています。

詐欺の疑いで逮捕されたのは東京・千代田区にある機械の総合商社「東京産業」の元社員・大山彰義容疑者（37）です。

大山容疑者は東京産業に勤めていた去年3月、建設資材の取り引きを装って、会社からおよそ2400万円をだまし取った疑いが持たれています。

警視庁によりますと、大山容疑者は2017年ごろから去年にかけて、20社ほどの取引先を巻き込んで「循環取引」を繰り返し、不正な取り引きはあわせておよそ37億円にのぼるということです。

東京産業は少なくとも8億円の損害を被ったとみられています。

大山容疑者の口座には、

続きはこちら
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/751250?display=1

2023/09/29 21:00:50

すべて

最新の50件

名無しさん

V2RjL

大山か…

2023/09/29 21:04:58

名無しさん

IkfC2

ふぞろいの林檎たちIIかよ

2023/09/29 21:05:03

名無しさん

V4NgB

貧乏でも真面目で正直が生活

2023/09/29 21:08:13

名無しさん

1dU5B

そんな手があるのか

2023/09/29 21:08:38

名無しさん

DyzgQ

こんだけ使えば何の後悔もない人生だよな
0.0001%レベルだよ

2023/09/29 21:10:36

名無しさん

M0CP5

そんな知恵があるのに、使い道が勝てるはずのないギャンブルってのが情けない...

2023/09/29 21:11:21

名無しさん

fHWLA

まぁギャンブル依存症だな

2023/09/29 21:20:10

名無しさん

IY96i

>>7
そんな供述信じるなんて
使ったからもうないで言いやすいのがギャンブルってだけ
金の流れを洗うのが本番だぞ

2023/09/29 21:20:28

10.

名無しさん

kuQov

会社の金の巨額横領の言い訳定番のギャンブルに全部使ったって信じる馬鹿はさすがに日本ではもういないレベルだろ？(笑)

2023/09/29 21:43:29

11.

名無しさん

FBwBB

さすが東朝鮮
風が吹くだけでゴミが飛び散る
盗みタカリのクズだらけ

ゴミがイキリ散らかす終わってるゴミ国ｗｗｗ
ほのぼのと美しいねぇｗｗ実に美しい

2023/09/29 21:58:56

12.

名無しさん

l9bLK

監査法人あずさか。

2023/09/29 22:02:36

13.

名無しさん

CEyjF

循環取引って、売上を大きく見せかける以外に、使い途があるのか？
そこから勝手にぶっこ抜いたら、循環しなくなっちゃうじゃないか

2023/09/29 22:24:46

14.

名無しさん

OOxCj

取引先の営業と一緒になって金抜いてたんか

2023/09/30 02:15:13

15.

名無しさん

Ff0k8

ギャンブル依存が解消されない限り、カジノをつくる訳には行かない。

2023/09/30 08:20:46

16.

名無しさん

zgIjq

>>7
とりあえず競馬だと資金の行き先追求されにくいんだっけ、みんな公営ギャンブルにつっこんで一銭も残ってないって言うよね

2023/09/30 08:25:02

17.

名無しさん

7F3Gy

どう抜いたんだろう自分の口座に振り込ませたの

2023/09/30 08:33:27

18.

名無しさん

L1E5G

女に金渡して隠してるだろ

2023/10/01 08:33:03

【東京】循環取引で約37億円を詐取 商社の元社員の男を逮捕、金の大半はギャンブルにアーカイブ

人気のスレッド

【東京】循環取引で約37億円を詐取　商社の元社員の男を逮捕、金の大半はギャンブルにアーカイブ